2023年09月26日
郵儲(chǔ)銀行沈丘縣迎賓大道支行
本報(bào)訊 9月14日，郵儲(chǔ)銀行沈丘縣迎賓大道支行與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)密切配合，成功抓捕一名涉詐可疑人員。
當(dāng)日9時(shí)30分左右，王某某來(lái)到郵儲(chǔ)銀行沈丘縣迎賓大道支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，稱(chēng)他的銀行卡被限額了，需要修改限額。工作人員通過(guò)后臺(tái)查詢(xún)后，發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)存在交易異常。工作人員隨即將該情況向反詐中心反映，并及時(shí)上報(bào)支行負(fù)責(zé)人和縣支行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部經(jīng)理，反詐中心民警立即通知該營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬地派出所民警趕赴現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展調(diào)查。
派出所民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，將嫌疑人王某某抓捕到案。經(jīng)訊問(wèn)，王某某對(duì)其出租銀行卡給別人刷流水并獲利的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，王某某已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。
郵儲(chǔ)銀行沈丘縣迎賓大道支行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，他們會(huì)繼續(xù)保持高度的責(zé)任心，嚴(yán)格做好客戶(hù)身份識(shí)別和盡職調(diào)查工作，審慎辦理業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常行為及時(shí)核實(shí)、及時(shí)反饋，將相應(yīng)規(guī)章制度落到實(shí)處，從源頭上筑好金融安全的第一道防線(xiàn)。③11（馬瑞杰）
